Как проходит верификация?
Верификация на платформе TRADEX является обязательной процедурой для получения доступа к торговым операциям. Пользователям доступны три способа подтверждения личности: ускоренные через ID&GO и Межбанковскую систему идентификации (МСИ), и стандартный путем ручной подачи документов.
Ограничения по странам (ФАТФ). Перед началом процедуры убедитесь, что вы не подпадаете под региональные ограничения. Согласно требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ): Мы не заключаем соглашений с гражданами стран из «черного списка»: Исламская Республика Иран и Корейская Народная Демократическая Республика. На усиленном мониторинге находятся граждане стран из «серого списка»: Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Хорватия, Кения, Демократическая Республика Конго, Гаити, Ямайка, Мали, Мозамбик, Намибия, Филиппины, Сенегал, ЮАР, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Вьетнам, Йемен.
Способ 1: Верификация через ID&GO
ID&GO — это современный сервис мгновенной проверки личности, который занимает 1–2 минуты и не требует ручного заполнения анкет.
Шаги прохождения:
- Выбор метода: В разделе «Верификация» выберите блок «Верификация через ID&GO» и нажмите кнопку «Пройти верификацию через ID&GO».
- Выбор устройства: Вы можете продолжить проверку на текущем устройстве или переключиться на мобильный телефон, отсканировав QR-код. Смартфон рекомендуется для более качественной съемки документов.
- Фото документа: Сделайте фото лицевой стороны документа (или разворота паспорта) или загрузите фото документа вручную.
- Важно: Снимок должен быть светлым и четким, а документ должен полностью попадать в кадр (видны все 4 угла).
- Выбор документа: Укажите страну выдачи (например, Беларусь) и тип документа (ID-карта, Вид на жительство или Паспорт).
- Биометрия (Селфи): Нажмите «Начать» в блоке «Селфи». Посмотрите в камеру устройства и выполните плавное круговое движение головой, следуя подсказкам на экране.
- Завершение: После выполнения шагов система перейдет в режим автоматической проверки данных. Статус верификации обновится мгновенно после завершения обработки.
Преимущества ID&GO:
- Скорость: Проверка занимает до 2 минут.
- Удобство: Минимум действий, автоматическое распознавание данных.
- Безопасность: Соответствует международным стандартам защиты персональных данных.
Способ 2: Верификация через МСИ
Интеграция с МСИ позволяет новым клиентам (гражданам Республики Беларусь и резидентам, имеющим счета в белорусских банках) подтвердить свою личность в режиме реального времени. Это автоматизированный процесс, который существенно упрощает процедуру и открывает мгновенный доступ ко всем торговым инструментам биржи.
Процесс верификации через МСИ состоит из следующих шагов:
- Выбор метода: при регистрации или в личном кабинете TRADEX выберите опцию «Верификация через МСИ».
- Авторизация: система перенаправит вас на портал МСИ, где необходимо ввести личный идентификационный номер (из паспорта) и номер телефона.
- Подтверждение: после ввода одноразового СМС-кода и согласия на передачу данных ваша личность будет верифицирована автоматически.
Важно: Для успешного прохождения процедуры у вас должна быть создана учетная запись в МСИ. Если вы являетесь клиентом любого белорусского банка, ваши данные уже есть в системе.
Способ 3: Стандартная верификация
Верификация проходит путем подачи заявки в электронном виде через платформу. Заявка должна содержать следующую информацию:
- Страна резидентства
- Документ, удостоверяющий личность
- Ваше полное ФИО в кириллической и латинской транскрипциях
- Дата и место рождения, место жительства
- Личный номер, номер документа, удостоверяющего личность, и срок его действия
- Фото документа, удостоверяющего личность
- Ваше фото-селфи с документом в руках и листом бумаги с надписью TRADEX и актуальной датой
Подача заявления займет у вас не более пяти минут, а сообщение об успешном прохождении процедуры вы получите на указанный при регистрации электронный ящик. Если указанная вами в заявке информация будет недостаточной, специалисты нашей платформы свяжутся с вами для уточнения или с просьбой о предоставлении дополнительных сведений.
Одним из важных этапов прохождения верификации является успешное выполнение теста на базовые знания в сфере криптовалют и торговле цифровыми знаками. Прохождение теста позволяет подтвердить ваш уровень компетентности для участия в криптобиржевых операциях. В противном случае, вам будет предложено пройти тест повторно.