Как проходит верификация?

Верификация на платформе TRADEX является обязательной процедурой для получения доступа к торговым операциям. Пользователям доступны два способа подтверждения личности: ускоренный через Межбанковскую систему идентификации (МСИ) и стандартный путем ручной подачи документов.

Ограничения по странам (ФАТФ). Перед началом процедуры убедитесь, что вы не подпадаете под региональные ограничения. Согласно требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ): Мы не заключаем соглашений с гражданами стран из «черного списка»: Исламская Республика Иран и Корейская Народная Демократическая Республика. На усиленном мониторинге находятся граждане стран из «серого списка»: Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Хорватия, Кения, Демократическая Республика Конго, Гаити, Ямайка, Мали, Мозамбик, Намибия, Филиппины, Сенегал, ЮАР, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Вьетнам, Йемен.

Способ 1: Верификация через МСИ

Интеграция с МСИ позволяет новым клиентам (гражданам Республики Беларусь и резидентам, имеющим счета в белорусских банках) подтвердить свою личность в режиме реального времени. Это автоматизированный процесс, который существенно упрощает процедуру и открывает мгновенный доступ ко всем торговым инструментам биржи.

Процесс верификации через МСИ состоит из следующих шагов:

• Выбор метода: при регистрации или в личном кабинете TRADEX выберите опцию «Верификация через МСИ».
• Авторизация: система перенаправит вас на портал МСИ, где необходимо ввести личный идентификационный номер (из паспорта) и номер телефона.
• Подтверждение: после ввода одноразового СМС-кода и согласия на передачу данных ваша личность будет верифицирована автоматически.

Важно: Для успешного прохождения процедуры у вас должна быть создана учетная запись в МСИ. Если вы являетесь клиентом любого белорусского банка, ваши данные уже есть в системе.

Способ 2: Стандартная верификация

Верификация проходит путем подачи заявки в электронном виде через платформу. Заявка должна содержать следующую информацию:

• Страна резидентства
• Документ, удостоверяющий личность
• Ваше полное ФИО в кириллической и латинской транскрипциях
• Дата и место рождения, место жительства
• Личный номер, номер документа, удостоверяющего личность, и срок его действия
• Фото документа, удостоверяющего личность
• Ваше фото-селфи с документом в руках и листом бумаги с надписью TRADEX и актуальной датой

Подача заявления займет у вас не более пяти минут, а сообщение об успешном прохождении процедуры вы получите на указанный при регистрации электронный ящик. Если указанная вами в заявке информация будет недостаточной, специалисты нашей платформы свяжутся с вами для уточнения или с просьбой о предоставлении дополнительных сведений.

Одним из важных этапов прохождения верификации является успешное выполнение теста на базовые знания в сфере криптовалют и торговле цифровыми знаками. Прохождение теста позволяет подтвердить ваш уровень компетентности для участия в криптобиржевых операциях. В противном случае, вам будет предложено пройти тест повторно.